20.07.2017   1USD=59.2418руб. (-0.2%)   1EURO=68.2762руб. (-0.2%)
Войти | Зарегистрироваться
«Обмануть гоя дозволительно» (Баба кама, 113, в)
Главная
Работа
Каталог
Финансы
Кредит
Библиотека
Словарь
Новости|Кризис|Аналитика|Прогнозы|Пресс-релизы|Банкротства|Финансовые индикаторы
Знаете ли Вы, что такое «Дебитор» ??? 

МВД обвинило российских бизнесменов в соучастии в хищении более чем 70 млн долларов у БТА Банка

 Статья 
Комментарии
 
 

МВД завершило расследование в отношении одного из собственников лизинговой компании «Дело» Дмитрия Пака и ее гендиректора Олега Царева, сообщает «Коммерсант».

23-04-2013

Бывший деловой партнер казахского банкира Мухтара Аблязова Пак и его подельник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, в результате действий бизнесменов БТА Банк лишился права требования кредитов на сумму более 70,3 млн долларов и 16 млн рублей, выданных лизинговой компании.

По данным следствия, в 2009 году тогдашний владелец крупнейшего в Казахстане частного БТА Банка Мухтар Аблязов, узнав, что власти страны намерены национализировать его финансовую структуру, приказал сотрудникам вывести на подконтрольные ему компании наиболее ценные активы. Среди них, говорится в деле, были и кредиты на десятки миллионов долларов, выданные российскому ООО «Дело». К концу января 2009 года лизинговая компания получила от БТА Банка в общей сложности 70 кредитов, по которым была должна более 70,3 млн долларов, а также 16 млн рублей.

Аблязов предложил Дмитрию Паку переоформить право требования долгов «Дела», передав его от БТА фирмам, подконтрольным самому банкиру. По замыслу авторов схемы после национализации банка выплаты по кредитам поступали бы уже компаниям Аблязова. Пак согласился, тем более что совладельцем его фирмы являлась австрийская ZRL Beteiligungs, которая была подконтрольна владельцу БТА.

Продолжение ниже рекламного блока:

На время этой операции, считает следствие, гендиректор «Дела» предложил своему знакомому Олегу Цареву занять его пост, объяснив, что новая работа будет заключаться в подписании платежек, направляемых в Ригу. Царев, по данным следствия, знал, что участвует в преступной схеме, но согласился, так как нуждался в деньгах.

По данному делу Дмитрий Пак был ранее арестован, но в ноябре 2009 года суд выпустил его под залог в 45 млн рублей, который до сих пор является одним из самых крупных в истории российского судопроизводства. Олег Царев, которого задержали в прошлом году, сейчас находится под домашним арестом.

Пак вины не признает, а его подельник признает частично.

Оцените материал: 1 2 3 4 5 
 

Читайте далее:  Полиция обыскивает апартаменты учредителей и менеджеров «Мастер-банка»
 
0
 
 

Опрос:

Пользовались ли Вы услугами Мастер-Банка?
Да, в кач-ве клиента
Использовал его платежный шлюз
И то и другое
Не знаю
Что это вообще за банк?
Посмотреть результаты

Единомышленники:

Бухгалтерский учет Деньги Кино Разные Финансы банки банковское дело баскетбол девушки книги кредит кредиты машины музыка психология спорт танцы учеба футбол экономика

Финансовые индикаторы:

Анализ курсов доллара и евро
Официальные курсы доллара США и Евро
Скользящее среднее за 7 дней

Анализ рисков суверенных дефолтов
Риски дефолтов по суверенным долгам Российской Федерации и Украины
Данные по Украине приведены для сравнительного анализа 
AD:

Последние новости:

ЕС срезало прогноз роста еврозоны в 2014 году

Европейская комиссия во вторник снизил прогноз экономического роста в еврозоне в 2014 году и поднял оценку безработицы за тот же год , заявив, рост в Европе будет оставаться подавленным, в то время как риски и неопределенности остаются повышенными

Без вести после всех этих лет

Алан Гринспен : техник или инженер?

Архитектура фискального доминирования

Прогноз цен на нефть на 2013-2014 : Падение цен

@ подписка на финансовые новости

 
Оставьте свой комментарий:
Ваше имя:
Ваше мнение: 
Введите код или
зарегистрируйтесь
 
 
   ^ Наверх страницы
 
Подписка
Карта

...капли поэзии на перегревшемся калькуляторе...
 
с умом потратила зарплату
подруга что со мной живёт
и в результате оказалось
что нет ни денег ни ума

memento!
In pretio pretium nunc est. Dat census honores,
Census amicitias. Pauper ubique jacet.
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
 

Банковские и финансовые новости, события мира бизнеса, аналитика. История и современность банковского дела.